Отстъпване към Мехул Чоки в Белгия, съдът отхвърля основанието за основаване на ключов обвинен в делото за измама на заема на PNB

В крах на беглеца Мехул Чоки, белгийският съд във вторник отхвърли молбата си за връщане. Делото за заемане на заем на PNB.

тричленна скамейка чу причините, преди да се произнесе против даването на гаранция, заяви Ani.

Чоки, 65-годишен, се намира в Белгия предходната година, откакто доближи там на съображение да получи здравно лекуване, някъде през ноември, 2023 година had taken citizenship of the Caribbean country even as his Indian citizenship is stated to be valid.

Choksi, Nirav Modi, their family members and employees, bank officials and others were booked by the CBI and the ED in 2018 for perpetrating the alleged loan fraud at the Brady House branch of the Punjab National Bank (PNB) in Mumbai.

It was alleged that Choksi, неговата компания Gitanjali Gems и други „ направиха закононарушението да изневеряват против PNB по отношение на избрани банкови чиновници, като лъжливо получават Lous (писма за предприятие), е основал и е получил непозволена загуба (чуждестранна акредитация), без да следвате предписана процедура и е предизвикала непозволена загуба на банката “. Докато ЕД е подал три такива тъжби за прокуратура.

Нирав Моди, разгласен за дезертьор стопански нарушител, е подаден в лондонски затвор, защото той е бил държан от управляващите там през 2019 година въз основа на законово искане от ЕД и СБР по това дело. Той оспорва екстрадиция в Индия.